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山东晨鸣纸业集团股份有限公司发布的新闻《替换上市通知书》

老老老(山东柳琴寿光圣城街595号)
拥护者机构(上市证明人:西南文章有限责任公司
(榆中市临江分歧的2号合京国际学生公寓A座)
上弦要紧正式的和暗示
董事会包管上市文章的确实性。、精密、完全性,一切董事的赞成在公报中没虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或体积思念,承当个人和联合法度责任。
据洛杉矶公司称、文章法及对立面相干法度、法规的规则,公司董事、最高年级的经管人员实行了诚信的负责任。
文章买卖所、柴纳证监会、对立面政府机构对可替换公司上市的建议,它对咱们公司没普通的包管。
我公司提示出资者小心,这次上市公报未关涉的相干情节,请出资者参阅柴纳文章报、《文章时报》及上海文章买卖所招股说明书摘要,并发布的新闻深圳文章买卖所布置的网站(http:公司招股说明书全文。
次要的节概述
一、可替换公司票据:晨鸣转债
二、可替换公司票据COD:125488
三、可替换公司票据发行:20,000,000张
四、可替换公司票据上市美国昆腾公司:20,000,000张
五、可替换公司票据上市地:深圳文章买卖所
六、可替换公司票据上市时期:2004年9月30日
七、可替换公司票据上市起止日期:2004年9月30日至200年9月15日
八、可替换公司票据死去:柴纳文章死去结算有限责任公司深圳部门
九、上市证明人:西南文章有限责任公司
十、可替换公司票据包管人:柴纳工商存款山东部门
十一、可替换公司票据信誉等级及信誉评价机构:上海远东商业信誉评价股份有限公司
第三链杆小引
本上市公报书适合《中华人民共和国公司法》的规则。、中华人民共和国文章法、份发行与买卖经管暂行条例、可替换公司票据经管暂行办法、上级的发行份通讯公布抬出去细则、《股票上市的公司发行可替换公司票据抬出去办法》和《深圳文章买卖所可替换公司票据上市买卖规则》等预法度、法规和正常化文章,如柴纳文章监督经管授予折叠的《上级的发行文章的公司通讯公布情节与体式原则第14号──可替换公司票据上市公报书》而编制。
柴纳文章监督经管授予约束力,本公司已于2004 年9月15日成地上级的发行了2,1000温格替换公司票据,每张100元,发行全部含义200,000 万元。
经深圳文章买卖所赞成,本公司2000 万张可替换公司票据将于2004年9月30日起在深圳文章买卖所挂牌买卖,纽带缩写“晨鸣转债”,纽带密码125488。
我公司9月至1月10日在《柴纳文章报》职责。、《文章时报》和《上海文章报》上见报了《山东晨鸣纸业集团股份股份有限公司发行可替换公司票据募集说明书摘要》、发布的新闻公报。《山东晨鸣纸业集团股份股份有限公司发行可替换公司票据募集说明书》全文可以在深圳文章买卖所网站(http://)查询。
第四音级节发行人概略
一、发行人基本影响
公司决定:山东晨鸣纸业集团股份股份有限公司
英文决定:SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED
份上市地:深圳文章买卖所
份缩写:晨鸣纸业晨鸣
份密码:000488  200488
表达日期:1993年5月5日
寓所:山东柳琴寿光圣城街595号
邮递区号:262700
表达资金:897,727,903元
法定代理人:陈洪国
经纪范围:机制纸、纸板做的和对立面造纸基面、造抄纸机工业工作、市集。
以电话传送:0536-5280011
电报传真:0536-5228900
网址:http://
电子邮箱:cmzqb@
二、发行人历史
1、公司发觉和上市
山东晨鸣纸业集团股份有限公司舌前的是山东寿。1992年9月20日,山东柳琴变革授予、柴纳人民存款山东柳琴部门鲁体改生字(1992)第98号文和1993年3月16日山东柳琴潍坊市体改委潍改发(1993)17号文约束力,1993年5月5日,山东柳琴寿光规定资产经管局,闪闪发光的征集发觉。
经1996年12月19日山东柳琴人民政府鲁改字[1996]270号文和1996年12月24日国务院文章授予证委发[1996]59号文约束力,公司向境外出资者发行境内上市外资股(B股)115,000,000股。经1997年4月30日国务院文章授予证委发[1997]26号文和1997年5月22日深圳文章买卖所深证发[1997]188号文约束力于1997年5月26日在深圳文章买卖所挂牌买卖。
经2000年9月30日柴纳文章监督经管授予证监公司字[2000]151号文批,公司又向社会上级的发行了70多张份。,000,000元人民币权利股,经深圳文章买卖所深证上[2000]151号文约束力于2000年11月20日挂牌买卖。
2、先前权利变化
(一)以为用完第三伙伴的产生;,公司管理公司10股对3股的分派示意图。。
经1996年10月27日公司第三次伙伴大会产生与寿光规定资产经管局以寿国资字(1996)第16号、潍坊市第十七经济体制变革授予约束力,满足上述的分派后,税前到达归属雇用价钱及扣税基金及,014,元,按199年12月31日每股人民币文章使丧失计算,打折5,099,000股转为国有股;将1994年就全国而论司令部股股息分为,299,1995年1月1日至12月31日基金雇估价,000,000元,按199年12月31日每股人民币文章使丧失计算,折4,768,000股转为国有股。总替换为规定份,867,000股。在满足分派和随后加强的州公用资源时,公司总陈旧的增至9,840,990股。
(2)比照公司第四音级次伙伴会产生和英国广华使就职(寿光)有限董事会产生,经山东柳琴政府鲁政字(1997)64号文和山东柳琴外经济委员会鲁外经贸外资字(1997)33号文约束力,寿光永利纸业股份有限公司吸取合。光芒公司在永利公司的股权所代表的净资产,627,342股。
比照公司第四音级次伙伴会产生,在满足上述的光芒公司的SHA的按照。职责满足后,公司总陈旧的增至15,855,股。
(3)1997年4月30日,
国务院文章授予约束力(1997)第2号,本公司向社会上级的发行境内上市外资股(B股)份115,000,000股。发行满足后,公司总陈旧的增至27.,855,股。
(4)比照暂时伙伴大会产生,公司抬出去了10股中期配股示意图,。因此,公司总陈旧的增至38,397,股。
(5)2000年11月20日,证监会文章[2000]151号约束力,公司增发人民币权利股7000万股(A股)。发行满足后,总陈旧的增至45,397,931股。
(六)比照公司年度伙伴大会产生;,公司抬出去了10股对1股的分派示意图。公司陈旧的增至49,737,724股。
(七)比照公司年度伙伴大会产生;,公司已抬出去10股对2股的分派示意图。,公司陈旧的增至89.,727,903股。
三、发行人首要经纪影响
1、首要竞赛优势和优势
(1)浆糊效益优势
柴纳最大的国有用桩支撑造纸作伴,用完积年的开展,已状态年产140万吨机制纸工业充其量的,极在上面于对立面纸质股票上市的公司,具有修正造纸作伴大浆糊工业的首数。而且,公司工业充其量的首要集合在寿关。、武汉、齐河等工业基数,进入,山东寿光造纸充其量的为。30万吨优质铜币基PAPE、涂布工业线、10万吨低分量盖料纸工业线、15万吨高档油墨工业线、18万吨A级箱板纸工业线等均为国际浆糊较大的工业线。这次募集资产将入伙年产30万吨高档涂布白纸板做的签订协议和年产20万吨轻量盖料纸签订协议,估计签订协议起动后将状态年产超越180万吨的工业充其量的,具有与国际造纸作伴竞赛的浆糊。
大浆糊集合工业使公司具有锋利的的经济音响效果。,它不独镜子在出示的创造本钱上,公司紧握原基面、出示固定价格、工业策略性折叠等遵守具有较强的交易情况魄力,预交易情况竞赛,具有锋利的的浆糊优势。
(2)变化系统结构、高端优势
公司对ST出示的开展趋势有明白的认得。,同时出示浆糊神速引申,出示系统结构也不息使尽可能无效。最近几年中,用完B股和A股两倍募集资产使就职,公司先后起动了优质铜币PAPE。、高档低定量盖料纸、高档油墨等高档文明用纸工业线,引进国际在上面的技术使走得快,出示技术使满意和净增值较高,上级的的毛利率。公司的出示系统结构从移交的平版机上浆纸T设计而来。、双胶纸、轻量涂布纸、油墨、盖料纸、箱板纸、使缓慢前进用纸、8个系列节目200多个扭伤的造纸作伴,如特种纸,相当柴纳纸业最变化的公司。这次拟使就职的高档涂布白纸板做的签订协议和低定量盖料纸签订协议起动后,估计公司高档出示的面积将成功70%下,同时,公司将状态优质的出示系统结构。
这种多元主义、最高年级的出示系统结构的优势不独借款了公司的力量,它将使公司赞成对立开腰槽,为了在竞赛中采取强迫。
(3)技术使走得快国际化优势
资金加强器和技术加强器地产的首数。公司所有的技术使走得快具有明在上面程度,首要工业使走得快从芬兰著名的维角位输出。、阿尔斯特伦、美卓、德国渡过和美国TBC的出示,成功国际上列队行进度,包含明上进的增加头、堆叠网成形、单吊干旱的公务员、机内涂膜机、非触点式热风干旱的及在线可医治的软轧光,装备纸质不安在线监控系统、上进的技术使走得快,如彩色纸带厚度把持系统和集成电路。公司知道国际在上面的盖料纸原纸4685抄纸机、4635盖料抄纸机、低定量盖料纸4550抄纸机、油墨4800抄纸机和A级箱板纸4400抄纸机等工业线。
公司采取的技术和使走得快表现了该技术、机电统一的首数。偷懒系统脱气技术、湿部化学作用技术、纸幅智能程度把持技术、覆盖预备术语、自在射流丝带涂层技术、多压力区压力抵消压延技术及天体的固有运动发达,已成功国际上列队行进度。
国际技术使走得快程度,使公司与国际外在上面作伴赞成相同的程度,工业线具有较高的鼻点,高净增值出示,权力大的的交易情况竞赛力。
(4)科研开创和新出示发达的优势
公司僵持科学技术的指导思想。,大举助长科研开创,在发现规定技术振作和博士后的按照,与美国、德国、芬兰、日本、大韩民国百里挑一等规定的相干科研机构和国际多家科研单位发现了年深月久稳固的技术交流与合作关系,自2002年以后,必然的外籍专家被整齐的雇用到该公司职责。,逐渐状态了以工程新生事物为老年雄鸟的形式。、以技术振作认为优先、以分店科研群为根底、依托国际和阿武罗阿的书房机构,搜集科研成果、发达、实验、国际研究与开发助长系统。
公司特权研究与开发造纸专利的和新技术33项。,七个成套之物规定新出示,23种出示填充了下巴的空白。1998年起动投产的规定“双加”工程10万吨最高年级的文明用纸签订协议,被规定经贸委评为规定人才,主导出示低定量盖料纸填充国际空白,输出日本等国际交易情况,柴纳造纸协会称之为柴纳造纸工业的第一张纸。;“聚十亿分经过公尺橡胶基质硅微粒的流动性助剂及工业应用技术”和“以水合硅酸镁为填充的AKD碱性造纸技术”2项技术于2002年用完省级技术评议,增进出示质量、折扣工业本钱、在接替输出出示遵守精巧的了要紧作用;2002年发达的45克油墨和填充国际空白的42克油墨,200年相当柴纳纸业交易情况的搜索光点;2002年8月,公司优质铜币完全的投产后,雪鲨早已成发达、“雪鹰”、雪狐和雪燕4清楚的印刷纸系列节目20VA下,实践工业充其量的30万吨,出示质量成功国际在上面程度,完全接替输出。2003年公司又成发达45克耐磨纸,并借助博士后职责站成发达一整套老年的杨木APMP制浆技术。
较强的科研开创和新出示研究与开发充其量的,使公司能即时引进、吸取国际上进技术,借款出示技术使满意,增进出示竞赛力。
(5)广泛的本钱优势
公司知道相对地著名的的广泛的本钱优势,首要表现在:
1)工业经管优势
这家公司早已开展积年了,聚会了阜的造纸亲身经历,造纸审阅经管、在经管上状态了一套完全无效的办法,公司用完顽固的的经管,使尽可能无效工业线运转程度,更大的增加跑宁、冒、滴、废料资源,如Leakag,使吨纸能耗把持在较低程度。
2)原基面优势
从源头动身,增大了对首要原基面的供给新生事物,用桩支撑公司海拉尔晨鸣纸业有限责任公司和吉林晨鸣纸业股份有限公司已状态了年产3万吨苇浆板和年产5万吨木质纸浆工业充其量的。这次募集资产将使就职新生事物150T/D化机浆工业线,年产20万吨轻量盖料纸签订协议将新生事物年产万吨漂液处理化学作用热磨机械浆工业线及年产17万吨脱墨浆工业线。比照规定林纸统一战术,公司已开端抬出去100万亩速生杨基数设计作品情节。
3)能量供给优势
公司山东寿光总店知道装机总计达10万KW自备发电机,公司用桩支撑公司山东晨鸣新力温差电股份有限公司知道万KW温差电站。公司这次募集资产使就职签订协议年产20万吨轻量盖料纸签订协议也将兴修5万KW的自备发电机。公司自备发电机及级别或职位较低的用桩支撑公司已安装能力包管公司其用电、用汽,包管了公司能量供给。
(6)融资充其量的优势
造纸贸易是资产加强器贸易,资产是对造纸贸易开展很要紧的基础训练经过。公司具有良好的开腰槽充其量的和商业信誉使调解,年深月久与存款赞成相对地稳固的合作关系,使公司具有相对地顺利的直接融资疏导。眼前公司在各大商业存款知道13亿元人民币和3亿一元纸币授信限定。
公司自上市以后一向赞成良好的经纪业绩,具有相对地优秀的的大肚子管理系统结构,先后用完文章交易情况成功两倍融资。公司以伙伴维持最大化为目的,将募集资产入伙签订协议新生事物,募集资产应用音响效果良好,成功了公司浆糊和效益的活肉借款,交易情况抽象较好,这也使公司具有了较强的用完文章交易情况整齐的融资的充其量的。
(7)环保管理充其量的优势
积年来,公司左右走得快确立起了“浆糊扩张、环保先行”的开展知道,做到计谋抓环保,计谋抓工业,包管经济音响效果和环保效益同时性增进。亲密的2003年12月31日,公司及用桩支撑分店在环保设备新生事物上已先后累计使就职93,542万元新生事物了碱回收系统、躯干水的净化系统、白开水回收系统、红液广泛的利用系统等染污管理设备,并拟在依次的两年内入伙24,157万元停止环保设备新生事物,包含这次发行可转换债券募集资产将入伙17,300万元新生事物染污管理与广泛的利用工程签订协议,自筹资产4,990万元使就职新生事物躯干水的净化研究会签订协议等以包管环保设备调解公司的活肉扩张突如其来的强劲气流。公司环保相称程度对立优秀的,它是公司主营事情活肉开展的根底。,确保公司有较强的可持续开展充其量的。
(8)市集方法优势
公司在现在称Beijing发觉了市集司令部。,统一经管公司市集职责,抬出去三等舱市集经管系统。在下面现在称Beijing、杭州、上海、广州、武汉、石家庄、西南、济南、淡黄色、西南、向西北的、十二海内市集经管区,经管区域内有45个市集子公司和办事处,市集方法遍及就全国而论和香港、大韩民国百里挑一、日本、美国。公司充分精巧的年深月久的亲身经历和资源优势,处处首要出版、印刷作伴发现了亲密的战术合作关系,知道稳固的客户资源,用完市集方法为客户暂代他人职务最即时的侍者、周到的侍者。权力大的的营销力量也为新P的市集采取了良好的根底。
(9)策略性拥护者的优势
造纸工业是就全国而论司令部经济的根底地产。,规定对造纸工业的策略性是维持并限度局限,同时,要振作国有作伴做大。。积年来,规定对就全国而论老年雄鸟作伴授予大举维持。,公司先后知道1万吨盖料纸签订协议。、30万吨涂白纸板做的签订协议、20万吨轻量盖料纸签订协议、作伴染污把持与广泛的利用、作伴通讯化与当代的组织工作签订协议等多个签订协议被参军规定重点财政长期债券签订协议或双高一优签订协议,相当最享用财政长期债券基金维持的公司经过。这不独折扣了公司的资金本钱,更要紧的是,它助长了新出示的新生事物和开展。,阜公司资产来源,放慢公司开展强大,巨大地增进了公司的竞赛力量。
跟随明经济统一列队行进的助长,造纸工业在明范围内的竞赛愈内行。晨鸣纸业作为国际最大的国有用桩支撑造纸作伴,一向以明在上面造纸作伴为开展目的。用完积年的竭力,公司已具有必然的浆糊和技术力量,但在拐角上。、浆糊、出示系统结构、经管程度、原基面的系统结构与。
2、首要财务指标
请参阅第10节-财政计算I的相干情节。。
四、发行前股权系统结构及首要伙伴一切者
短暂拜访2004年6月30日,总陈旧的897,727,903股,股权系统结构列举如下:

    签订协议                           陈旧的数   使相称(%)
发起人规定股           281,895,     
境内大肚子股8股,165,      
境内上市外资股(B股)37,664,     
人民币权利股(A股)236,002,     
总结                   897,727,    

    短暂拜访2004年6月30日,前10名伙伴名单列举如下:

名次                                      伙伴决定  航空站持股数 持股使相称%
1                           山东寿光规定资产经管局 281,895,451     
2                             丰和使丧失文章使就职基金  22,079,999      6
3                                 泰和文章使就职基金  10,015,813      1.

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